๐๐ฎ๐ข๐ญ๐จ (๐๐ข๐๐ก๐ข๐ง๐๐ก๐), ๐ ๐๐ ๐๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ ๐๐ ๐๐๐๐.- La Fiscalรญa General del Estado investiga una presunta red que habrรญa operado bajo un esquema piramidal entre el 2021 y 2023, ofertando inversiones en plataformas financieras con rendimientos mensuales entre el 17 % y el 21 %, tasas superiores a las reguladas por el Banco Central del Ecuador para el sistema bancario.
Estos rรฉditos econรณmicos no se concretaron, lo que habrรญa perjudicado a aproximadamente 4.000 personas que entregaron fuertes sumas de dinero, confiando en un grupo de ciudadanos que, supuestamente, manejaban un holding empresarial encabezado por la compaรฑรญa Fortunario Activos Digitales.
El Fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano No. 5 formulรณ cargos por estafa masiva y captaciรณn ilegal de dinero (en concurso real de infracciones) para once personas naturales y cinco jurรญdicas que, presuntamente, organizaron este esquema piramidal.
Entre 2021 y 2023, habrรญan ingresado al Sistema Financiero Nacional un total de 36โ923.605 dรณlares a travรฉs de doce cuentas abiertas en bancos y cooperativas del paรญs.
Durante la audiencia desarrollada los dรญas 7 y 8 de agosto de 2025, Fiscalรญa explicรณ que los procesados habrรญan aprovechado las afectaciones econรณmicas derivadas de la pandemia de Covid-19 para promocionar, mediante redes sociales, eventos pรบblicos y una pรกgina web, actividades de intermediaciรณn financiera con ganancias atractivas para las vรญctimas, mayormente personas entre 30 y 40 aรฑos y jubilados.
El Fiscal enfatizรณ que estas operaciones no tenรญan el aval de los organismos de control que regulan el sistema bancario.
Sin embargo, agregรณ que para generar confianza, los procesados habrรญan creado otras compaรฑรญas, como Sapphire-gruup Cia. Ltda., Inspira Cia. Ltda., Inspiradigital Cia. Ltda. y Buddhish Gold App S. A. S., abriendo oficinas en Pichincha, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsรกchilas e Imbabura. Con esto, pretendรญan transmitir una sensaciรณn de seguridad a las vรญctimas.
Ademรกs, en calidad de investigados, se encuentran Johan B., Josรฉ C., Verรณnica V., Katherine V., Danilo F., Evelin B., Denis P., รญtalo N., Luis T., Mauricio N. y Melsi O., a quienes Fiscalรญa procesa con base en mรกs de setenta elementos de convicciรณn presentados durante la audiencia de formulaciรณn de cargos.
Respecto a las medidas cautelares, Fiscalรญa solicitรณ โde manera motivadaโ la prisiรณn preventiva para las once personas naturales; sin embargo, el Juez Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupciรณn y Crimen Organizado dictรณ la prohibiciรณn de salida del paรญs y presentaciones periรณdicas ante el Fiscal del caso. Ademรกs, dispuso la retenciรณn de todas las cuentas manejadas por los investigados.
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Fiscalรญa formulรณ cargos โen concurso real de infraccionesโ con base en los artรญculos 186, inciso tercero, y 323 del Cรณdigo Orgรกnico Integral Penal (COIP), que sancionan los delitos de estafa masiva y captaciรณn ilegal de dinero, respectivamente.
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Imagen Referencial – Dinero incautado en Operativo.
